En los últimos años la prevención del lavado de dinero y activos se ha convertido en un tema recurrente en los ámbitos empresariales. Hace menos de diez años esta labor era responsabilidad del sistema financiero de cada país y de las instituciones gubernamentales especializadas en la persecución de este delito, lo cual fue por muchos años una norma. El panorama cambió cuando los estados se vieron obligados a implementar las 40 recomendaciones del GAFI y sobre todo las ampliadas, esto obligó a las empresas a estar vigilantes y no permitir dicho delito en sus operaciones; lo que conlleva a contratar a una persona con conocimientos de las normativas nacionales e internacionales para velar por la prevención de este delito. Este servicio tiene los componentes siguientes:

Capacitaciones

1. Registro de la Empresa ante la Unidad de Investigación Financiera
2. Creación de Código de Ética
3. Políticas de Prevención de Lavado de Dinero
4. Manual de Identificación de Operaciones Sospechosas
5. Manual de Identificación de Clientes Proveedores y Empleados
6. Plan de Auditoria
7. Plan de Capacitación Anual
8. Sistema de Alertas

Asistencia al Oficial de Cumplimiento en el caso que se presente un requerimiento de la UIF

Con este servicio se garantiza que la empresa estará preparada ante cualquier consulta por parte de la Unidad de Investigación Financiera y podrá realizar sus operaciones de forma que no se verá involucrada en un caso de Lavado de Dinero por desconocimiento de la normativa aplicable.